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第二屆董事會第二會議決議公告暨臨時股東大會通知

北京合縱科技股份有限公司

第二屆董事會第二會議決議公告

暨召開2010年第二次臨時股東大會的通知


本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、准確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。


一、會議召開情況:

北京合縱科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第二次會議于2010年2月8日以通訊方式召開。會議的通知于2009年12月28日以電子郵件及通訊方式同時發出。公司現有董事九人,參加會議並表決的董事九人,會議由公司董事長劉澤剛主持。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。


二、會議表決情況:

會議以通訊表決方式通過如下議案:

1、審議通過《關于聘請劉澤剛先生爲公司總經理的議案》;

同意聘請劉澤剛先生爲公司總經理,任期自2010年2月15日至2013年2月14日。

同意票數爲9票;反對票數0票;棄權票數0票。

2、審議通過《關于聘請韋強先生爲公司副總經理的議案》;

同意聘請韋強先生爲公司副總經理,任期自2010年2月15日至2013年2月14日。

同意票數爲9票;反對票數0票;棄權票數0票。

3、審議通過《關于聘請韓國良先生爲公司副總經理的議案》;

同意聘請韓國良先生爲公司副總經理,任期自2010年2月15日至2013年2月14日。

同意票數爲9票;反對票數0票;棄權票數0票。

4、審議通過《關于聘請徐迪女士爲公司財務總監的議案》;

同意聘請徐迪女士擔任公司財務總監職務,爲公司財務負責人,任期自2010年2月15日至2013年2月14日。

同意票數爲9票;反對票數0票;棄權票數0票。

5、審議通過《關于聘請馮峥先生爲公司董事會秘書的議案》;

同意聘請馮峥先生爲公司董事會秘書職務,任期自2010年2月15日至2013年2月14日。

同意票數爲9票;反對票數0票;棄權票數0票。

6、審議通過《關于總經理、副總經理、財務總監、董事會秘書薪酬的議案》;

同意票數爲9票;反對票數0票;棄權票數0票。

7、審議通過《關于執行新會計准則的議案》;

同意票數爲9票;反對票數0票;棄權票數0票。

8、會議在保障董事充分表達意見的前提下,審議通過《北京合縱科技股份有限公司2009年度財務決算報告》,並提交股東大會審議;

同意票數爲9票;反對票數0票;棄權票數0票。

9、會議在保障董事充分表達意見的前提下,審議通過《關于北京合縱科技股份有限公司2007年度、2008年度和2009年度財務報告的議案》,並提交股東大會審議;

同意票數爲9票;反對票數0票;棄權票數0票。

10、審議通過《關于確認公司2007年度、2008年度和2009年度關聯交易的議案》,並提交股東大會審議;

同意票數爲5票;反對票數0票;棄權票數0票,關聯董事劉澤剛、韋強、高星、何昀回避表決。

11、審議通過《北京合縱科技股份有限公司三年發展規劃(2010-2012年)》;

同意票數爲9票;反對票數0票;棄權票數0票。

12、審議通過《北京合縱科技股份有限公司內部控制自我評價報告》;

同意票數爲9票;反對票數0票;棄權票數0票。

13、審議通過《關于召開公司2010年第二次臨時股東大會的議案》;

同意票數爲9票;反對票數0票;棄權票數0票。


三、公司2010年第二次臨時股東大會通知如下:

(一)會議時間:2010年2月26日  上午9點30分

(二)會議地點:北京海澱區上地三街9號嘉華大廈D座1211(公司第一會議室)

(三)會議召集人:公司董事會

(四)出席對象:

1、截至到2010年2月12日股份轉讓結束後,在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東或其委托代理人。

2、公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的見證律師。

(五)召開方式:現場會議

(六)會議審議事項:

1、北京合縱科技股份有限公司2009年度財務決算報告

2、關于北京合縱科技股份有限公司2007年度、2008年度和2009年度財務報告的議案

3、關于確認公司2007年度、2008年度和2009年度關聯交易的議案

(七)會議登記事項:

1、登記時間:2010年2月25日   9:00-12:00 , 14:00-17:00

2、登記方式:

1)法人股東代表憑法人持股憑證、證券賬戶卡、法定代表人證明書或法人授權委托書、營業執照複印件和出席者身份證辦理登記。

2)個人股東持本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記。

3)代理人憑本人身份證、授權委托書、委托人證券賬戶卡、持股憑證辦理登記。

4)辦理登記手續,可用信函或傳真方式進行登記,但不受理電話登記。(授權委托書請見附件)

(八)會議聯系方式:

聯系地址:北京市海澱區上地三街9號嘉華大廈D座1211

聯系電話:010-62973188

傳真:010-62975911

郵政編碼:100086

聯系人:馮峥

(九)其他

1、會議材料備于董事會辦公室

2、本次大會預期半天,與會股東所有費用自理


  特此公告。


北京合縱科技股份有限公司

董事會


二0一0年二月八日




附件:


授權委托書

本人作爲北京合縱科技股份有限公司的股東,茲全權委托         先生(女士)代爲出席公司2010年第二次臨時股東大會,並對會議議案行使如下表決權,本人對本次會議審議事項中未作具體指示或對同一事項有多項授權指示的,受托人有權/無權按照自己的意思表決。


  本人對本次股東大會審議事項的表決意見:

序號

議案名稱

贊成

反對

棄權

1

北京合縱科技股份有限公司2009年度財務決算報告


2

關于北京合縱科技股份有限公司2007年度、2008年度和2009年度財務報告的議案


3

關于確認公司2007年度、2008年度和2009年度關聯交易的議案



委托人姓名:                          受托人姓名:

委托人身份證號碼:                    受托人身份證:

委托人證券賬號:

委托人持股數:

委托日期:    年  月  日

委托書有限期限:自上述會議召開始至會議結束止。

委托人(簽名或蓋章):


說明:

1、本授權委托書原件有效,傳真登記後請將原件寄回本公司。

2、受托人應提供本人和委托人身份證以及委托人證券賬戶複印件。

3、本次股東大會委托人對受托人的授權指示以在“同意”、“反對”、“;棄權”下面的方框中打“√”爲准。

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